Столичная полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды, организаторы прикрывались движением «Волонтеры Победы». В период подготовки к очередной годовщине праздника они предлагали пенсионерам и детям войны внести деньги под высокий процент.
По заявлению руководителя общественного движения О.Амельченковой правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия в офисе потребкооператива «Цитадель» . На арендуемых площадях бизнес-центра «Велка плаза» компания обустроила 4 департамента по 8-10 менеджеров. Задачей сотрудников был обзвон пожилых граждан и их родственников.
Абонентов приглашали посетить офис и вложить средства под высокие проценты. Причем размер ставок мошенники определяли индивидуально. В ходе сделки составлялись договоры передачи сбережений в «Цитадель» на срок 3-12 месяцев. Чтобы вызвать больше доверия сотрудники организации представлялись членами Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Они заманивали пенсионеров бесплатными туристическими, санаторными путевками и быттехникой, для получения которых следовало прибыть в офис.
Вместо обещанного гостям вручали сувенирную продукцию и подарочные наборы, а после получения денег «менеджеры» попросту не выходили на связь. В ходе обыска полиция изъяла документацию «Цитадели», базы телефонных номеров, договоры передачи сбережений и другую документацию. Кроме того, изъяты учредительные документы кооперативов «Капитал плюс» и «Разумный выбор», руководство которых также фигурирует в уголовных делах по ст. 159 УК (мошенничество).
